Curso - La administración del riesgo de lavado de dinero en la gestión del talento humano

¿De qué se trata?

A continuación encontrarás 4 módulos que desarrollan sistemáticamente la temática de lavado de dinero, los cuales te permitiran escalar hacia las medidas preventivas que puedes aplicar para evitar que personas vinculadas al lavado de dinero se posicionen dentro de tu organización.

Instructor: Paola Portilla, Krista Archila, Shirley González, Sandra Pérez, David Campos.

  
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ACERCA DEL INSTRUCTOR

Estudiantes de la Maestría en Gestión y Desarrollos Estratégicos del Talento Humano de la Universidad Rafael Landívar.


PRE-REQUISITOS RECOMENDADOS

Disposición de aprender.

MAS INFORMACION

El curso fue desarrollado considerando normativa internacional emitida por organismos intergubernamentales líderes en la prevención, detección y represión del lavado de dinero.

 
TEMAS DEL CURSO

Sección 1Esta sección, denominada módulo introductorio, aborda la temática del lavado, partiendo de su origen, operatoria y dimensión de sus operaciones.
Sección 2Desarrolla el sistema antilavado de dinero implementado a nivel mundial y nacional, así como los esfuerzos realizados para su combate.
Sección 3En esta sección, encontráremos una síntesis de la normativa internacional que constituyen las disposiciones mínimas que debe cumplir cada país.
Sección 4Exposición sobre los mecanismos que el profesional de la gestión del talento humano debe implementar con la finalidad de evitar el ingreso a nuestras organizaciones de personas vinculadas al lavado de dinero.
 
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